“反洗钱”取得突破,“双引擎”立下大功

  “反洗钱”取得突破,“双引擎”立下大功

  ◎本报记者 王延斌

  “辖区以‘洗钱罪’宣判案件19例,是2019年的4.75倍,更是2009—2019年10年间洗钱案件数目的1.36倍。”清点2020年事情,这一数字是山东反洗钱历史上的重大突破。上述突破的幕后推动者之一是中国人民银行济南分行(以下简称人行济南分行)。

  科技日报记者从人行济南分行领会到,该行施展反洗钱职能,搭建“助力打黑帮”与“着力打黑财”双引擎,在天下率先团结辖区公、检、法、司下发专门文件,强力袭击涉黑洗钱犯罪;同时,率先开展袭击涉黑洗钱专项行动,制订山东省预防袭击洗钱犯罪银警、银检互助机制,取得一系列突破。

  “明知是毒品犯罪、黑社会性子的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、损坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其发生的收益,为掩饰、遮盖其泉源和性子……以洗钱罪追究刑事责任。”这是《刑法》第一百九十一条对“洗钱罪”的界说。

  扫黑除恶专项斗争伊始,人行济南分行即意识到黑社会犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪,袭击涉黑洗钱犯罪,可最大水平没收黑社会组织的“钱袋子”,防止其死灰复燃。

海关去年截获检疫性有害生物6.95万次

(记者陈瑜)海关总署1日发布消息,2020年,全国海关从进境货物中截获检疫性有害生物384种、6.95万次,截获次数同比增长15%。根据口岸检出情况,海关总署去年以来及时发布警示通报44份,对外发布违规通报893份,涉及35个国家(地区)。

  2018年6月,该行在天下率先团结省法、检、公、司四部门印发《关于在扫黑除恶专项斗争中强化袭击洗钱犯罪的通知》,强化对洗钱犯罪的精准袭击,确保彻底铲除“黑财”。据领会,此举作为山东扫黑除恶专项斗争特色事情之一直中央扫黑除恶第五督导组进行了汇报,获得一定。

  在“打伞破网”“打财断血”重点事情中,“洗钱罪”是关键性法律武器。

  2019年11月,人行济南分行团结山东省扫黑办在全省范围内开展袭击涉黑洗钱犯罪专项行动。该行动各个阶段义务明确,强化措施落地,将全省袭击涉黑洗钱犯罪事情推向了新高度。

  反洗钱系统是可疑资金监测依赖的最主要“武器”,监测模子是施展武器作用的“弹药”,若何指导金融机构科学应用现代科技手段提高监测剖析效能一直是人行济南分行重点推进的事情之一。在此靠山下,人行济南分行在天下首批开展反洗钱数据治理试点事情。

  山东省内金融机构普遍存在可疑买卖讲述情报价值不高、可疑资金监测模子趋同、可疑买卖剖析不充分等问题。破解难题,人行济南分行通过数据治理提高金融情报价值。

  好比,有能力的银行业机构能够凭据大数据剖析自主调整监测模子阈值或自主研发地域性、针对性监测模子,总结、提炼、验证、修订山东区域团伙作案可疑特征,自主研发了可疑买卖监测模子,通过识别团伙作案资金买卖可疑点,实现对团伙成员“一箩筐”精准抓取,有用提高可疑买卖讲述质量。

  扫黑除恶专项行动开展3年以来,人行济南分行共推动8例涉黑洗钱案乐成宣判,尚有12项涉黑洗钱线索获得立案,立案数目是专项行动前的6倍,为近10年来线索总量的1.35倍。人行济南分行获得天下扫黑除恶专项斗争先进单位、山东省扫黑除恶专项斗争先进单位荣誉称号,反洗钱处获得“优异团队”荣誉称号。

  现在,中国反洗钱监测剖析二代系统已经上线。新系统加倍注重大数据应用,以及跨机构跨行业的可疑买卖数据的串并、剖析、整合。科技日报记者领会到,作为中国人民银行总行反洗钱数据开放试点单位,人行济南分行正进一步强化监测剖析系统的深度应用,依托科技赋能,深挖犯罪线索,做好风险预警,团结山东侦查机关和司法机关,配合探索开展情报数据导侦,线索团结研判,团结督导办案等一系列创新性事情,为强力袭击洗钱及其上游犯罪提供有力支持。

【编辑:李赫】

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